Foto: Godofredo A. Vasquez, Staff Photographer / Houston Chronicle
Imagine 1 din 3

Pastorul Kirbyjon H. Caldwell conduce o conferință de presă pentru a aborda cele 13 capete de acuzare de conspirație, fraudă electronică și spălare de bani de care este acuzat la Hotelul Magnolia vineri, 30 martie 2018, în Houston. (

Pastorul Kirbyjon H. Caldwell conduce o conferință de presă pentru a aborda cele 13 capete de acuzare de conspirație, fraudă electronică și spălare de bani de care este acuzat la Hotelul Magnolia vineri, 30 martie 2018, în Houston. ( Godofredo A. Vasquez / Houston Chronicle )

Foto: Godofredo A. Vasquez, Staff Photographer / Houston Chronicle
Imagine 2 din 3

Pastorul Kirbyjon H. Caldwell, dreapta, vorbește cu reporterii după ce a ținut o conferință de presă pentru a aborda acuzațiile aduse împotriva sa de conspirație, fraudă electronică și spălare de bani la Hotelul Magnolia vineri,

Pastorul Kirbyjon H. Caldwell, dreapta, vorbește cu reporterii după ce a susținut o conferință de presă pentru a aborda acuzațiile aduse împotriva sa de conspirație, fraudă electronică și spălare de bani la Hotelul Magnolia vineri, 30 martie 2018, în Houston. ( Godofredo A. Vasquez / Houston Chronicle )

Foto: DAVID J. PHILLIP, STF / AP
Imagine 3 din 3

Președintele George W. Bush, în stânga, împarte un râs cu pastorul Kirbyjon Caldwell în timp ce sunt prezentați în timpul unei strângeri de fonduri pentru Power Center, un uriaș complex multifuncțional din sud-vestul orașului Houston, care și-a sărbătorit președintele George W. Bush. Bush, stânga, râde cu pastorul Kirbyjon Caldwell în timp ce sunt prezentați în timpul unei strângeri de fonduri pentru Power Center, un imens complex multifuncțional din sud-vestul orașului Houston, care și-a sărbătorit cea de-a zecea aniversare vineri, 12 septembrie 2003. (AP Photo/David J. Phillip)

Un bărbat acuzat că l-a ajutat pe pastorul megabiserici din Houston, Kirbyjon H. Caldwell, să escrocheze milioane de la investitori în vârstă cu obligațiuni chinezești defuncte a pledat vinovat, au declarat marți oficialii federali din Louisiana.

Gregory Alan Smith, în vârstă de 55 de ani, și-a schimbat pledoaria în fața judecătorului-șef al districtului S. Maurice Hicks Jr. pentru conspirație în vederea comiterii de fraudă electronică – doar o acuzație din rechizitoriul de 12 capete de acuzare pe care l-a primit în martie 2018, potrivit înregistrărilor judiciare.

Procurorii au declarat că Smith și Caldwell, pastorul senior al Windsor Village United Methodist și consilier spiritual al fostului președinte George W. Bush, și-au folosit influența pentru a păcăli investitori în vârstă și vulnerabili să toarne aproximativ 3,5 milioane de dolari în obligațiuni, potrivit înregistrărilor din instanță.

Obligațiunile au fost emise înainte de Revoluția comunistă chineză din 1949 și nu sunt recunoscute de guvernul actual, arată documentele. Securities and Exchange Commissions consideră că bucățile de hârtie ornamentate nu au nicio valoare în afara pieței de suveniruri.

Două – cu Smith pozând ca un consilier de investiții – au început să prezinte potențialilor investitori proprietatea parțială în 2013, spunând că Caldwell intermedia o afacere pentru a obține obligațiunile și apoi să vândă documentele cu profit.

„În cazul în care indivizii nu dispuneau de lichidități pentru a investi, Smith i-a încurajat să încaseze anuitățile”, au scris procurorii.

Investitorilor li s-a spus să își vireze fondurile în conturi aparținând fie lui Caldwell, fie companiei sale LDT cu sediul în Wyoming, fie avocatului său. Conturile au acumulat aproximativ 3,5 milioane de dolari din 2013 până în 2014, au declarat anchetatorii într-un document care prezintă acuzațiile.

Smith a obținut aproximativ 1 milion de dolari din câștigurile frauduloase și le-a folosit pentru a achita un împrumut, a produce un avans pentru o proprietate de vacanță și a cumpăra două vehicule de lux.

Când investitorii i-au confruntat pe Smith și Caldwell cu privire la faptul că nu și-au primit câștigurile, cei doi au răspuns în mesaje text și e-mailuri cu scuze „cu privire la motivul pentru care afacerile nu se încheiaseră încă, au apărat legitimitatea afacerilor și i-au asigurat pe investitori că vor primi câștigurile promise.”

„Până în prezent, nicio afacere cu obligațiuni nu s-a încheiat și doar câțiva investitori au primit vreo rambursare a investiției lor inițiale”, continuă înregistrările.

Avocatul lui Smith, Donald Hathaway Jr, a refuzat să comenteze cu privire la schimbarea pledoariei înainte de sentința clientului său din 11 decembrie.

După ce a ieșit la iveală acuzația, Caldwell, pastorul învrăjbit, și-a mărturisit nevinovăția și a spus că obligațiunile sunt legitime.

„Procesul este legitim”, a spus Caldwell anul trecut. „Susțin pe deplin că acuzația este nefondată și am în mână dovezi privind autenticitatea și legitimitatea obligațiunilor.”

La începutul acestei luni, Caldwell a anunțat că a fost diagnosticat cu cancer de prostată în primul stadiu. Procesul său urmează să înceapă pe 2 decembrie.

[email protected]

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.