Presunto estafador del plan de jubilación de Boeing acusado en California

Un gran jurado federal ha acusado a un hombre del condado de Orange de haber obtenido fraudulentamente el acceso a las cuentas de jubilación de los empleados de Boeing.

El gran jurado escuchó suficientes pruebas para acusar a Hao Vo, de 30 años, por el robo de cientos de miles de dólares de las cuentas de los empleados de Boeing. Vo está acusado de tres cargos de fraude bancario y un cargo de robo de identidad agravado.

De acuerdo con la acusación, desde enero de 2019 hasta junio de 2019, Vo obtuvo la información de identificación personal de varios empleados de Boeing, junto con información sobre sus cuentas de jubilación. Luego, supuestamente hizo solicitudes fraudulentas de retiro de cheques y transferencias electrónicas de dinero por un total de cientos de miles de dólares, afirma la acusación.

Según los fiscales federales, Vo sabía que las notificaciones y los cheques relacionados con estas solicitudes fraudulentas se enviarían por correo, por lo que colocó retenciones en el correo de los empleados de Boeing con el Servicio Postal de los Estados Unidos. Una vez retenido el correo, Vo supuestamente interceptó el correo presentando a un empleado de correos un permiso de conducir de California fraudulento con la información de identificación personal de un empleado de Boeing, y una nota fraudulenta supuestamente escrita o firmada por el empleado de Boeing que autorizaba a Vo a recoger el correo del empleado.

La acusación afirma que Vo también cobró cheques emitidos a su nombre desde la cuenta bancaria abierta fraudulentamente utilizando la firma falsificada del empleado de Boeing, y endosó los cheques él mismo, según la acusación. En total, Vo intentó obtener aproximadamente 783.328 dólares de las cuentas de jubilación de los empleados de Boeing y en realidad obtuvo aproximadamente 360.847 dólares, según la acusación.

Es importante señalar que una acusación contiene alegaciones de que un acusado ha cometido un delito. Todo acusado se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable. Los fiscales dicen que estos cargos conllevan un potencial de muchas décadas de prisión, en caso de que Vo sea declarado culpable.

Casos como estos enfatizan la necesidad clara y presente de que los planes de jubilación implementen políticas efectivas de ciberseguridad. En general, en caso de que se produzca una infracción o un fraude relacionado con los datos del plan, un patrocinador podría ser responsable si el demandante demuestra que no siguió un proceso prudente para salvaguardar los datos del plan, dice Joan Neri, abogado de la práctica ERISA de Drinker, Biddle & Reath.

«La responsabilidad podría desarrollarse, y las consecuencias podrían ser graves», advierte. «El patrocinador tendría que indemnizar al plan, enviar notificaciones sobre la infracción y el fraude a los participantes, y proporcionarles protección contra el robo de identidad. Habría una interrupción del negocio y un riesgo para la reputación».

Neri dice que los patrocinadores deben tener en cuenta los datos sensibles que manejan en nombre de los participantes en el plan de jubilación: sus fechas de nacimiento, números de la Seguridad Social y saldos de las cuentas. Las filtraciones pueden producirse a través de la suplantación de identidad, el malware o el robo de un ordenador portátil, señala.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.